Hauptversammlung 2021
Einladung und Tagesordnung
- Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung samt Tagesordnung und Beschlussvorschlägen
- Ergänzung der Tagesordnung
- Notice of the Annual General Meeting (Convenience Translation)
- Addition to the Agenda
- Mitteilung nach § 125 AktG mit den Informationen nach der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 vom 3. September 2018
- Informationen gemäß Tabelle 3 Block E Ziffern 3, 4 und 5 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/12/12 vom 3. September 2018
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1
- Erläuterungen gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG zu Punkt 1 der Tagesordnung
- Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 (HGB)
- Konzernabschluss zum 31. Dezember 2020 und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2020
- Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 8
- Entwurf des Gewinnabführungsvertrags
- Gewinnabführungsvertrag zwischen der Sport1 Medien AG und der Sport1 Holding GmbH vom 9. Dezember 2020
- CMAG - Jahresabschluss und zusammengefasster Konzernlage- und Lagebericht zum 31. Dezember 2017 (HGB)
- CMAG – Konzernabschluss und zusammengefasster Konzernlage- und Lagebericht zum 31. Dezember 2017
- CMAG - Jahresabschluss und zusammengefasster Konzernlage- und Lagebericht zum 31. Dezember 2018 (HGB)
- CMAG - Konzernabschluss und zusammengefasster Konzernlage- und Lagebericht zum 31. Dezember 2018
- S1MAG - Jahresabschluss und zusammengefasster Konzernlage- und Lagebericht zum 31. Dezember 2019 (HGB)
- S1MAG - Konzernabschluss und zusammengefasster Konzernlage- und Lagebericht zum 31. Dezember 2019
- CSH - Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017
- CSH - Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018
- S1H - Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019
- Gemeinsamer Bericht des Vorstands der Sport1 Medien AG und der Geschäftsführung der Sport1 Holding GmbH zum Gewinnabführungsvertrag zwischen der Sport1 Medien und der Sport1 Holding nach § 293a des Aktiengesetzes
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 9
- CMAG - Jahresabschluss und zusammengefasster Konzernlage- und Lagebericht zum 31. Dezember 2018 (HGB)
- CMAG - Konzernabschluss und zusammengefasster Konzernlage- und Lagebericht zum 31. Dezember 2018
- S1MAG - Jahresabschluss und zusammengefasster Konzernlage- und Lagebericht zum 31. Dezember 2019 (HGB)
- S1MAG - Konzernabschluss und zusammengefasster Konzernlage- und Lagebericht zum 31. Dezember 2019
- S1MAG - Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 (HGB)
- S1MAG - Konzernabschluss zum 31. Dezember 2020 und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2020
- Schriftlicher Bericht der Highlight Communications AG gem. § 327c Abs. 2 Satz 1 AktG in ihrer Eigenschaft als Hauptaktionär über die Voraussetzungen der Übertragung und die Angemessenheit der Barabfindung einschließlich seiner Anlagen*
- Prüfungsbericht der Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft als gerichtlich bestellter sachverständiger Prüfer gem. § 327c Abs. 2 Satz 2 bis 4 AktG zur Angemessenheit der Barabfindung.
* einschließlich Verlangen der Highlight Communications AG vom 29. Juni 2021, Konkretisiertes Verlangen der Highlight Communications AG vom 25. Oktober 2021, Bankgarantie der ODDO BHF Aktiengesellschaft mit Übersendungsschreiben der Highlight Communications AG, Beschluss zur Bestellung des sachverständigen Prüfers vom 6. Juli 2021, Bewertungsgutachten der Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, vom 25. Oktober 2021
